মাদকসংশ্লিষ্ট অর্থপাচারের চার মামলায় ১০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন
মাদকদ্রব্য-সংশ্লিষ্ট অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থপাচার ঠেকাতে অভিযান জোরদার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। সংস্থাটির অনুসন্ধানে চারটি মামলায় প্রায় ১০০ কোটি ৩৯ লাখ টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ও সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব মামলার অভিযোগপত্র ইতোমধ্যে আদালতে দাখিল হয়েছে এবং বিচারিক কার্যক্রম চলছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডিএনসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, চারটি মামলার অভিযোগপত্রে মোট ১০০ কোটি ৩৮ লাখ ৯১ হাজার ৪০০ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন ও সম্পদের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে মামলাগুলো করা হয়।
তবে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা এই অর্থের পরিমাণ উদ্ধার বা বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের হিসাব নয়। এগুলো সন্দেহজনক লেনদেন ও সম্পদের পরিমাণ, যার বিষয়ে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি।
ডিএনসির বৃহত্তর অর্থপাচারবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোট ৩৬টি মামলা ও প্রাথমিক অনুসন্ধান চলছে। সরকারি নথি অনুযায়ী, এর মধ্যে নয়টি মামলা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের হয়েছে। চারটির অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং পাঁচটি মামলা তদন্তাধীন। পাশাপাশি ২৭টি বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান চলছে।
সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ও সম্পদ নিয়ে করা চারটি মামলা হলো—২০১৮ সালের ১১ জুন দায়ের করা হালিশহর থানার মামলা নম্বর ১২, ২০১৯ সালের ১ মে দায়ের করা পাহাড়তলী থানার মামলা নম্বর ০৩, ২০২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দায়ের করা ওয়ারী থানার মামলা নম্বর ০৭ এবং ২০২৩ সালের ১ মার্চ দায়ের করা তাজহাট থানার মামলা নম্বর ০৪।
অন্যদিকে, তদন্তাধীন পাঁচটি মামলার মধ্যে একটি ২০২৫ সালে এবং চারটি ২০২৬ সালে দায়ের করা হয়েছে। এগুলো হলো—২০২৫ সালের ১ মার্চের গুলশান থানার মামলা নম্বর ১৪; ২০২৬ সালের ২৬ জানুয়ারির গোদাগাড়ী থানার মামলা নম্বর ২৫; একই বছরের ৮ ফেব্রুয়ারির গোদাগাড়ী থানার মামলা নম্বর ০৬; ১৫ মার্চের ধামইরহাট থানার মামলা নম্বর ২৪ এবং ১৬ জুনের চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার মামলা নম্বর ৩৯।
আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের করা মামলার পাশাপাশি ডিএনসি আরও ২৭টি বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এসব অনুসন্ধানের লক্ষ্য সন্দেহজনক অর্থপাচারের কার্যক্রম শনাক্ত করা, আর্থিক লেনদেনের গতিপথ খুঁজে বের করা এবং সম্ভাব্য অবৈধ সম্পদের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করা।
২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আইনটি ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয়।
আর্থিক অপরাধের তদন্তে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিকায়নের পরিকল্পনাও করছে ডিএনসি। প্রস্তাবিত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বিশেষায়িত সাইবার নিরাপত্তা ও অর্থপাচার ইউনিট, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত প্রাঙ্গণে পৃথক প্রসিকিউশন কার্যালয় প্রতিষ্ঠা।
ডিএনসির অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ গোলাম আজম বাসসকে বলেন, প্রযুক্তির সহায়তায় সংঘটিত মাদক পাচার, অবৈধ আর্থিক নেটওয়ার্ক এবং মাদকদ্রব্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধের তদন্ত জোরদার করতে এসব উদ্যোগের প্রস্তাব করা হয়েছে।
প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় বিশেষায়িত পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের বিষয়টিও রয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় অধিদপ্তরের প্রসিকিউটরদের পাবলিক প্রসিকিউটরের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
ডিএনসির কর্মকর্তাদের আশা, পৃথক প্রসিকিউশন কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও প্রসিকিউটরদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে। একই সঙ্গে আর্থিক ও ডিজিটাল প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন সহজ হবে এবং বিচারিক কার্যক্রমে গতি আসবে।
তবে জনবল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে সংস্থাটি। মাদক অপরাধের আর্থিক নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে অবৈধ অর্থের উৎস ও গতিপথ শনাক্ত করা, প্রকৃত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা এবং আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা এখন ডিএনসির অন্যতম লক্ষ্য।
চারটি মামলা বিচারাধীন, পাঁচটির তদন্ত চলমান এবং ২৭টি বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। ফলে অভিযানের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এসব অনুসন্ধান ও তদন্তকে কার্যকর বিচারিক ফলাফলে রূপ দেওয়া। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা ১০০ কোটি ৩৯ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও আদালতে অভিযোগ প্রমাণ এবং আইন অনুযায়ী অপরাধসংশ্লিষ্ট সম্পদ বাজেয়াপ্ত করাই হবে অভিযানের প্রকৃত সাফল্যের মাপকাঠি।
সূত্র: বাসস
